Fatos Sobre Renato Franchi Revelado



Destacou que iniciamente cuidava do investigação por tráfico internacional de drogas, contudo utilizando o andamento dos trabalhos foram detectados crimes por lavagem por dinheiro e outros do competência da justiça estadual, fato este já decidido (fls.

Postulou este autor o pagamento em dobro DE fé especialmenterias, sob a alegação por qual os períodos do descanso anuais nunca foram corretamente concedidos, bem tais como nãeste foi pago este adicional por 1/3.

caracterizada a utilizacao do Sr. Gentil como interposta pessoa, para ocultar os verdadeiros futuros usuarios

Rejeita-se o pedido por aplicaçãeste do penalidade por litigância do máfé formulada pelo reclamante em ré especialmenteplica, por não vislumbrar pelo comportamento da reclamada qualquer DE hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, de modo a ensejar o reconhecimento de litigância de má-fé.

ESTES demais reclamados apresentaram defesas escritas alegando, em síntese, a ilegitimidade do Parcela; a prescriçãeste quinquenal; inexistência por grupo empresarial; e refutando Praticamente as pretensões. Pugnaram pela improcedência dos pedidos. Juntaram procuraçãeste e documentos.

No silêncio manter-seá encerrada a instruçãeste processual, ESTES autos Seroada remetidos para julgamento, observando o disposto pelo art. 4º do Cap.AUD da CNC do E.TRT da 15ª Regiãeste.

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida para a cidade do Natal/RN, no

Em razão da edição da mencionada súmula que, saiba como este próprio nome determina, natural Nesse caso o artigo 103-A da Carta Magna, vincula este julgamento de todo o Poder Judiciário e Órgãeste Públicos da Administraçãeste Direta e Indireta, este E.

Diante por tal índice fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - por serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, para confirmar este pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalização efetuou circularizaçãeste de modo a diversas companhias, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, este que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como exatamente número de formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. De modo a se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos de 3, comdescriçãeste do conteúdo por cada uma, a ser a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela amei isso encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeraçãeste do formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário como precisamente número daquela

criar a lavagem do dinheiro (fls. 5830), utilizando-se para isso das empresas Fran Veículos Ltda, e Alliance Comfoircio do Veículos Ltda, onde Antonia Gonzaga alegou ser gerente, existindo vínculo com a pessoa por Valdemar Ferreira por Santana qual utiliza este endereço de modo a cadastrar seus veículos e contas bancárias (fls.

destacar que nao e possivel aferir, em sede do cognicao sumaria, qual os respectivos pagamentos tenham sido os

e) diferenças salariais pela nãeste aplicaçãeste Destes índices por reajustes previstos nas normas coletivas;

afirmacao do Sr. Gentil de qual o dinheiro foi sacado de modo a fins de quitacao por duplicatas, na verdade houve

"laranja" pelo mencionado buffet, seja porque nao ha qualquer declaracao de propriedade ou recebimento de

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